Job Description:
Description de l'emploiFondée en 1846, Banque Laurentienne Groupe Financier (BLCGF) est un fournisseur de services financiers diversifiés dont la mission est d'aider ses clients à améliorer leur santé financière. La Banque Laurentienne du Canada et ses entités sont collectivement désignées sous le nom de Banque Laurentienne Groupe Financier (le «ºGroupeº» ou la «ºBanqueº»).Le Groupe emploie plus de 2º900 personnes guidées par les valeurs de proximité, de simplicité et d'honnêteté et offre un vaste éventail de solutions et de services axés sur les conseils à ses clients particuliers, commerciaux et institutionnels. Grâce à ses activités pancanadiennes et à sa présence aux États-Unis, le Groupe est un important joueur dans de nombreux segments de marché.Ce poste est à pourvoir au sein de Banque Laurentienne, une filiale de Banque Laurentienne Groupe Financier. Un des éléments clé de la mission du secteur Crime Financier et RPCFAT est d'effectuer la surveillance transactionnelle et réaliser des enquêtes indépendantes afin de protéger les actifs, la réputation de la Banque et d'assurer le respect des exigences règlementaires en lien avec recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Le secteur Crime Financier et RPCFAT effectue une analyse des risques possibles et des sources de vulnérabilité en matière de RPCFAT afin d'appliquer les mesures d'atténuation des risques, le cas échéant.De plus, le secteur Crime Financier et RPCFAT est responsable d'effectuer la vérification qui s'impose afin de déterminer, selon les exigences règlementaires, si un client de la Banque figure sur les listes des organismes gouvernementaux des personnes désignées, des personnes d'intérêts ou s'il est identifié comme Personne Politiquement Vulnérable (PPV).ResponsabilitésLe titulaire de ce poste travaillera sous la supervision de la Directrice, Crime Financier et RPCFAT. ºPrendre connaissance des alertes et indicateurs de risques transactionnels, analyse les indicateurs, établit les similitudes et les différences entre les éléments obtenus, effectue des liens, identifie différents éléments pouvant influencer les interventions ou faire progresser les dossiers dans sa sphère d'activités afin d'identifier les opérations douteuses en lien avec le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. ºEffectue des analyses poussées sur la clientèle à la demande de divers secteurs et émet des recommandations afin d'établir une relation. Au besoin, il recommande des mesures d'atténuation pouvant aller jusqu'à une fin de relation d'affaire ºEffectue la cueillette et l'analyse de données obtenues auprès des clients, des marchands, des institutions financières et d'autres instances corporatives afin d'accumuler les preuves pertinentes à l'enquête en respectant les délais réglementaires;ºEffectuer des enquêtes ou surveiller, dans les cas qui le justifient, les opérations d'un client afin de déterminer si celles-ci sont liées au RPCFATºPrépare les déclarations d'opérations douteuses qui doivent être envoyées au CANAFEºGère les échéances et la mise à jour des profils clients jugés à risque selon les normes d'atténuation des risques publiées dans la Politique en matière de recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (suivi des dossiers avec les gestionnaires du réseau de succursales, mise à jour des profils, etc)ºIdentifier les personnes politiquement vulnérables (PPV), les personnes d'intérêts ainsi que les personnes désignées présentant un risque potentiellement plus élevé de RPCFAT et par conséquent, s'assurer de l'application des mesures renforcées requises.ºAssiste les conseillers et les analystes techniques 1e niveau lorsque requis;ºContribue à la rédaction de procédures pour le départementºAssure le support et conseille les succursales et les divers secteurs de la Banque;ºPrépare et documente des dossiers et rédige des rapports de qualité;ºMaintient à jour sa connaissance des législations en vigueur, des politiques, programmes et procédures de la Banque et est à l'affût des tendances du marché;ºEffectue toutes autres tâches connexes.QualificationsºFormation universitaire en en administration, comptabilité, finance, droit ou dans une discipline pertinente au secteur d'activité dans un domaine approprié et 2 années d'expérience au sein d'une équipe d'investigation financière ou LRPCFAT, d'audit ou de gestion du risque.ºBilinguisme oral et écrit (Français et anglais)Critères spécifiquesºConnaissances pratiques des critères d'évaluations de transactions selon les critères de la loi RPCFATºExpérience en analyse de transactions financièresºCapacité de rédaction et de synthèseºHabileté à faire preuve d'adaptation dans un contexte d'évolutionºSens de l'autonomie et aptitude à démontrée en gestion des prioritésºSens de l'initiativeºHabileté à établir et maintenir une relation de confiance avec les usagers du programme de conformité et les intervenants d'autres secteursºOrganisation et rigueur afin d'effectuer le suivi de plusieurs demandes avec des échéances multiplesºBonne connaissance de la suite Office (Word, Excel, Outlook, Power Point)Renseignements supplémentairesNous sommes fiers d'être un employeur garantissant l'équité en matière d'emploi et nous nous engageons à favoriser un environnement de travail inclusif et accessible qui reflète la diversité de nos clients et de nos communautés. Nous accueillons et encourageons les candidatures d'individus de tous les groupes, notamment les autochtones, les femmes, les personnes faisant parties des minorités visibles et les personnes handicapées, sans distinction de race, d'origine nationale ou ethnique, de couleur, de religion, d'âge, de sexe, d'orientation sexuelle, d'identité ou d'expression de genre, état matrimonial, situation familiale, caractéristiques génétiques, handicap ou tout autre motif légalement protégé. Des accommodements pour les personnes handicapées sont disponibles sur demande durant tout le processus de recrutement.
